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Un cittadino americano si dichiara colpevole per aver gestito un bancomat Bitcoin illegale

Un californiano si è dichiarato colpevole di tre capi d’accusa federali in relazione alla gestione di un bancomat illegale di bitcoin che ha trattato quasi 25 milioni di dollari.

Un uomo californiano si è dichiarato colpevole di tre capi d’accusa federali in relazione alla gestione di un’attività illegale di servizi di criptovalutazione monetaria. Le autorità hanno detto che l’attività ha fruttato quasi 25 milioni di dollari, gran parte dei quali sono i proventi di attività illecite. Le autorità hanno rivelato che Kais Mohammed era il fondatore e operatore di Herocoin, un’attività illegale di criptovaluta che ha operato dal dicembre 2014 al novembre 2019. Il fondatore della società avrebbe aiutato i suoi utenti a convertire BTC in fiat, addebitando una commissione del 25% per il suo servizio.

Kais ha installato gli ATM di BTC nei centri commerciali e nelle stazioni di servizio in tutta la California

Mohammed Kais, residente in California, operava sotto il soprannome di ‚Superman29‘ su piattaforme online dove pubblicizzava i suoi servizi. Le autorità hanno dichiarato di poter assistere i suoi clienti nell’acquisto e nella vendita di Bitcoin Trader in tutta la California meridionale, con transazioni fino a 25.000 dollari. Incontrava i suoi clienti in luoghi pubblici, conduceva le transazioni e non chiedeva mai informazioni sulla fonte dei fondi o sulla richiesta di identificazione del cliente. Nella sua dichiarazione di colpevolezza, Mohammed ha ammesso di essere consapevole che parte del denaro era il ricavato di attività illecite che scambiava in contanti con bitcoin.

Le truffe criptiche continuano ad aumentare in mezzo alla pandemia in corso

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che Mohammed ha intenzionalmente omesso di registrare la sua attività presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ha anche scelto di non sviluppare un efficace programma anti-riciclaggio di denaro o di non compilare rapporti sulle transazioni valutarie per scambi superiori ai 10.000 dollari, cosa che Mohammed ha ammesso di sapere di dover fare.

In seguito, la FinCEN ha contattato il residente californiano in merito all’obbligo di registrare la sua società, cosa che ha fatto. Il Dipartimento di Giustizia ha detto che gli agenti delle forze dell’ordine hanno condotto affari con Mohammed sotto copertura e lo hanno colto in flagrante.

Le truffe criptiche in tutto il mondo sono aumentate tra la pandemia in corso.